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審計(jì)署移送的至2011年底辦結(jié)的30起案件和事項(xiàng)情況

（二○一二年一月九日公告）

　　
　　審計(jì)署對(duì)移送有關(guān)部門和單位處理的案件和事項(xiàng)，定期跟蹤了解其辦理情況。現(xiàn)將2011年下半年收集到的已辦結(jié)30起案件和事項(xiàng)相關(guān)情況整理公告如下：

　　一、重慶誼德實(shí)業(yè)有限公司原法定代表人衛(wèi)承偉等人合同詐騙、行賄案

　　審計(jì)署在國(guó)家開發(fā)銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，1997年至2003年，重慶誼德實(shí)業(yè)有限公司原法定代表人衛(wèi)承偉等人，利用虛假經(jīng)濟(jì)合同、偽造單位印章和工商登記資料等手段，騙取并侵占多家銀行信貸資金5億多元。2008年1月，審計(jì)署將此案件線索移送給公安部查處。2010年1月至2011年6月，重慶市第五中級(jí)人民法院及重慶市沙坪壩區(qū)人民法院、九龍坡區(qū)人民法院，分別以合同詐騙罪、單位行賄罪等數(shù)罪并處衛(wèi)承偉無期徒刑、沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，判處重慶誼德實(shí)業(yè)有限公司罰金4億元；以職務(wù)侵占罪、詐騙罪、幫助偽造證據(jù)罪等判處同案的另10名人員有期徒刑或緩刑不等；以受賄罪判處中國(guó)建設(shè)銀行重慶分行原副行長(zhǎng)鄭保剛、重慶市國(guó)土房屋和資源管理局原市場(chǎng)處處長(zhǎng)曾強(qiáng)、副處長(zhǎng)楊東渝等人有期徒刑6年至10年2個(gè)月不等。

　　二、鐵道部原黨組成員、政治部主任何洪達(dá)受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案

　　審計(jì)署在鐵路運(yùn)輸企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，鐵道部原黨組成員、政治部主任何洪達(dá)在任哈爾濱鐵路局局長(zhǎng)期間，超越權(quán)限，擅自安排哈爾濱鐵路局為關(guān)聯(lián)上市公司增股籌資出具行業(yè)審查意見，涉嫌從中收受賄賂。2007年6月，審計(jì)署將此案件線索移送給監(jiān)察部查處。2009年11月，北京市第一中級(jí)人民法院以受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪判處何洪達(dá)有期徒刑14年。

　　三、北京市門頭溝區(qū)原副區(qū)長(zhǎng)閆永喜貪污受賄案

　　審計(jì)署在政府投資保障性住房審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，北京市門頭溝區(qū)原副區(qū)長(zhǎng)閆永喜在廉租住房建設(shè)過程中，涉嫌收受賄賂。2009年6月，審計(jì)署將此案件線索移送給監(jiān)察部查處。2011年9月，北京市第一中級(jí)人民法院以貪污罪、受賄罪和挪用公款罪判處閆永喜無期徒刑。

　　四、河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目評(píng)審中心原主任孫紹乾等人挪用公款、私分國(guó)有資產(chǎn)案

　　審計(jì)署在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目評(píng)審中心原主任兼河北省農(nóng)業(yè)投資公司原總經(jīng)理孫紹乾等人轉(zhuǎn)移、侵吞財(cái)政支農(nóng)資金3000多萬元，并通過違規(guī)串通招投標(biāo)獲取監(jiān)理業(yè)務(wù)收入3000多萬元。2010年4月，審計(jì)署將此案件線索移送給河北省人民政府查處。2011年5月至9月，河北省石家莊市橋東區(qū)人民法院、衡水市冀州區(qū)人民法院分別以挪用公款罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪、非法倒賣土地使用權(quán)罪和串通投標(biāo)罪判處孫紹乾有期徒刑11年，并處罰金88萬元；以倒賣土地使用權(quán)罪判處同案另2名人員各有期徒刑3年、緩刑3年，并處罰金50萬元；以串通投標(biāo)罪判處河北惠農(nóng)監(jiān)理工程監(jiān)理有限公司原法定代表人靳拴印、農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目評(píng)審中心監(jiān)理科原科長(zhǎng)張學(xué)武各有期徒刑1年、緩刑1年，并處罰金5萬元，依法追繳河北惠農(nóng)監(jiān)理工程監(jiān)理有限公司違法所得2309.90萬元。

　　五、江蘇南通萬年青物資有限公司等10家企業(yè)非法經(jīng)營(yíng)票據(jù)業(yè)務(wù)案

　　審計(jì)署在中國(guó)人民銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年至2009年，江蘇南通萬年青物資有限公司等10家企業(yè)通過在浙江溫州等地收購銀行承兌匯票，再到河南洛陽等地金融機(jī)構(gòu)違法辦理貼現(xiàn)等手段，從事非法票據(jù)交易。2010年3月，審計(jì)署將此案件線索移送給公安部和銀監(jiān)會(huì)等部門查處。2011年3月至9月，浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院、永嘉縣人民法院以及溫州市中級(jí)人民法院，分別以非法經(jīng)營(yíng)罪、騙取票據(jù)承兌罪判處上述企業(yè)主徐順有期徒刑4年，并處罰金45萬元；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處上述企業(yè)主顏麗紅等5人有期徒刑2年至3年、緩刑2年至3年不等，并處罰金2萬元至30萬元不等；以騙取票據(jù)承兌罪判處上述企業(yè)主魯學(xué)海有期徒刑1年、緩刑1年，并處罰金10萬元；以違規(guī)出具金融票證罪、非國(guó)家工作人員受賄罪等分別判處有關(guān)銀行工作人員谷曉杰、池正麟有期徒刑3年和1年、緩刑4年和2年。

　　六、遼寧紅運(yùn)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司騙取貸款案

　　審計(jì)署在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年，遼寧紅運(yùn)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司以玉米購銷名義，利用虛假經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)資料等方式從該行遼寧省大洼縣支行騙取糧食流轉(zhuǎn)貸款2.7億元。2009年6月，審計(jì)署將此案件線索移送給公安部查處。2011年4月，遼寧省鐵嶺市中級(jí)人民法院以對(duì)單位行賄罪判處遼寧紅運(yùn)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司罰金164萬元；以對(duì)單位行賄罪判處該公司職員陳海巖有期徒刑1年1個(gè)月，董曉玲有期徒刑1年、緩刑1年；判處該公司董事長(zhǎng)邢仁偉犯對(duì)單位行賄罪，免于刑事處罰；以單位受賄罪判處參與此案的6家糧庫罰金共計(jì)164萬元；判決3名銀行工作人員犯違法發(fā)放貸款罪，免予刑事處罰。

　　七、湖南長(zhǎng)沙巴黎詩紡織服裝有限公司原法定代表人黎映平等人騙取貸款案

　　審計(jì)署在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2005年至2009年，湖南長(zhǎng)沙巴黎詩紡織服裝有限公司原法定代表人黎映平等人以采購棉花加工生產(chǎn)棉紗的名義，從該行湖南省分行長(zhǎng)沙市建湘支行先后騙取7筆貸款共計(jì)1億多元。2009年6月，審計(jì)署將此案件線索移送給湖南省人民政府查處。2010年7月，湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院以騙取貸款罪，判處黎映平有期徒刑3年、緩刑3年，并處罰金10萬元；判處同案的該公司職員鄭維真有期徒刑1年、緩刑1年；以受賄罪判處中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行湖南省分行信貸管理處原處長(zhǎng)譚永生有期徒刑3年、緩刑3年；判處長(zhǎng)沙市建湘支行原行長(zhǎng)李杰峰有期徒刑5年。

　　八、南京巨歐貿(mào)易有限公司控制人王璟等人騙取銀行貼現(xiàn)資金案

　　審計(jì)署在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年至2009年，民營(yíng)企業(yè)主王璟等人利用其控制的南京巨歐貿(mào)易有限公司，通過虛構(gòu)貿(mào)易背景偽造增值稅發(fā)票等方式，騙取13家銀行貼現(xiàn)資金61億元，從中非法獲利500多萬元。2009年7月，審計(jì)署將此案件線索移送給公安部查處。2011年1月，江蘇省無錫市南長(zhǎng)區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處王璟有期徒刑1年5個(gè)月，并處罰金25萬元，沒收非法所得。

　　九、北京東方協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司控制人毛旭騙取貸款案

　　審計(jì)署在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006年，北京東方協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司實(shí)際控制人毛旭，以采購原材料等名義騙取該行北京豐臺(tái)支行貸款7000萬元。2009年3月，審計(jì)署將此案件線索移送給公安部查處。2010年12月，北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院以騙取貸款罪、挪用資金罪，并處毛旭有期徒刑3年、緩刑3年，并處罰金2萬元。

　　十、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行房貸處原處長(zhǎng)袁邦奎受賄案

　　審計(jì)署在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2005年，該行湖北省分行房貸處原處長(zhǎng)袁邦奎，故意隱瞞貸款企業(yè)及關(guān)聯(lián)單位不良信用記錄，違規(guī)為房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目發(fā)放貸款1億元，涉嫌從中收受商業(yè)賄賂。2009年5月，審計(jì)署將此案件線索移送給湖北省人民檢察院查處。2010年5月，湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院以受賄罪判處袁邦奎有期徒刑5年，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)1萬元。

　　十一、北京納爾特集團(tuán)有限公司控制人余長(zhǎng)福等人騙取貸款案

　　審計(jì)署在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006年至2008年，余長(zhǎng)福等人利用其控制的納爾特集團(tuán)有限公司及所屬關(guān)聯(lián)企業(yè)，使用虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、購銷合同及抵押等手段，騙取該行北京市分行貸款4億多元。2009年5月，審計(jì)署將此案件線索移送給公安部查處。2010年10月，北京市東城區(qū)人民法院以騙取貸款罪，判處余長(zhǎng)福有期徒刑1年，并處罰金3萬元；判處該公司員工鄭斌有期徒刑10個(gè)月，并處罰金1萬元；判處該公司罰金100萬元。

　　十二、寧夏西野農(nóng)林牧有限公司控制人劉萬義騙取貸款案

　　審計(jì)署在中國(guó)人民銀行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年至2010年，劉萬義等人通過其控制的寧夏西野農(nóng)林牧有限公司等多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，以生態(tài)治沙名義，采取虛假注資、抵押以及偽造財(cái)務(wù)資料等手段，從寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)騙取貸款1億多元。2010年5月，審計(jì)署將此案件線索移送給公安部查處。2011年8月，寧夏銀川市中級(jí)人民法院以騙取貸款罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪，判處劉萬義有期徒刑3年、緩刑4年，并處罰金16萬元；對(duì)其余2名涉案人員分別判處有期徒刑1年、緩刑1年和判處罰金5000元；判處有關(guān)企業(yè)罰金共計(jì)300萬元。

　　十三、廣東省佛山市禪城區(qū)人大工委原主任林國(guó)善等人瀆職、受賄案

　　審計(jì)署在中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2004年，時(shí)任廣東省佛山市禪城區(qū)區(qū)委常委、區(qū)人大工委主任林國(guó)善等人伙同民營(yíng)企業(yè)主馮建華，違規(guī)低價(jià)處置佛山市佛斯弟摩托車有限公司土地等財(cái)產(chǎn)，導(dǎo)致1億多元國(guó)有資產(chǎn)流失。2008年5月，審計(jì)署將此案件線索移送給最高人民檢察院查處。2011年9月，廣東省佛山市高明區(qū)人民法院以濫用職權(quán)罪、受賄罪，判處林國(guó)善及同案另2人有期徒刑4年至6年不等；以行賄罪判處馮建華有期徒刑5年。

　　十四、河北省唐山市國(guó)土資源局原副局長(zhǎng)王金成等人受賄案

　　審計(jì)署在土地資源專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2007年至2008年，河北省唐山市國(guó)土資源局原副局長(zhǎng)王金成、土地收儲(chǔ)中心原主任關(guān)抗齊失職瀆職，低價(jià)售地造成損失160多萬元，并將2500萬元財(cái)政資金無償提供給房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)使用。2009年7月，審計(jì)署將此案件線索移送給唐山市監(jiān)察局查處。2011年5月，唐山市路南區(qū)人民法院以受賄罪，判處關(guān)抗齊有期徒刑3年10個(gè)月；唐山市委市政府給予王金成撤銷黨內(nèi)職務(wù)和行政降級(jí)處分。

　　十五、湖北省荊州市農(nóng)信社原副主任溫生武挪用資金案

　　審計(jì)署在中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2008年，湖北省荊州市農(nóng)信社時(shí)任副主任溫生武，伙同該單位資金交易部原經(jīng)理李燕等人，利用職務(wù)便利向民營(yíng)企業(yè)低價(jià)賣出金融債券非法輸送利益1400多萬，其中1000多萬元匯入溫生武等人的個(gè)人賬戶。2010年12月，審計(jì)署將此案件線索移送給公安部查<